凌岗信息门户网>教育>澳门赌场战争 荷兰银行涉洗钱和资助恐怖主义 遭检察机关调查

澳门赌场战争 荷兰银行涉洗钱和资助恐怖主义 遭检察机关调查

2020-01-11 13:48:24

澳门赌场战争 荷兰银行涉洗钱和资助恐怖主义 遭检察机关调查

澳门赌场战争,据欧联网9月27日援引欧联通讯社报道,当地时间9月26日,荷兰检察部门证实,检方正在调查荷兰银行(ABN NA)涉嫌洗钱的行为。检方怀疑该银行多年来对“可疑交易”均未报告或进行调查。

报道称,荷兰银行是荷兰最大的银行之一,26日早上,受检方调查事件影响,该银行股价在阿姆斯特丹早盘交易中,下跌了近10%。

根据反洗钱和打击资助恐怖主义法案的要求,荷兰检方开始对荷兰银行进行调查。此次调查行动是欧洲司法部门广泛行动的一部分,目的是打击银行对非法交易的松懈监控。

检察部门表示,长期以来,荷兰银行对一些可疑交易没有及时汇报,或者根本就没有汇报。而且该银行没有对客户资料进行应有的调查,也没有及时切断与可疑客户的联系。

2019年初,荷兰中央银行命令荷兰银行对所有的客户进行审查,以便找出潜在的洗钱或其它犯罪活动。荷兰银行于2008年经荷兰政府纾困,并于2015年重新私有化,但国家仍持有56%的股份。

荷兰银行发言人杰马斯沙克韦德表示,银行将会积极配合调查。

荷兰财政部长霍克斯特拉表示,在政府决心打击洗钱活动的运动中,荷兰银行遭到调查让人担心,因为银行本应该起到将罪犯拒之门外的作用。

早在2018年,荷兰多家大型金融机构被调查并被指控协助洗钱,其中,荷兰ING银行因涉嫌洗钱活动被处以9亿美元的罚款。

荷兰检方表示,不可能真正估计出洗钱的金额,但应该有数亿欧元被非法转移。ING也承认了金融违规行为。

调查人员估计,2004至2014年期间,荷兰每年洗钱约130亿欧元,约占GDP的2%。

荷兰银行表示,在ING银行被罚款后的几个月内,该银行已增加了近2亿欧元的费用,并增加了1000多名专门的工作人员,以加强反洗钱业务。

推荐新闻
 
艾美奖颁出!《权游》《切尔诺贝利》获大奖你服吗? 第71届黄金时段艾美奖颁奖典礼于当地时间9月22日下午举行!《权力的游戏》今年艾美奖共拿下12个奖项,追平了由自己在2015年和2016年分别创造的单届艾美奖最多获奖纪录。《权游》主演们在后台自拍合影留念限定剧类/电视电影方面,口碑剧集《切尔诺贝利》拿下最佳限定剧、最佳导演、最佳编剧三项大奖,成为最大赢家。而凭《伦敦生活》的亮眼表现,亚马逊最终也收获15个奖杯。
市场等待本周美联储降息指引 沪铜徘徊于47300附近 “中华少年说”西南赛区复选落幕 年轻力量助力民族非遗复兴 保罗赛后感想:我们正在进步,要敢于投篮不怕出手 腾讯昨日急挫近7% 现反弹逾3% 约旦暴发洪水造成12人死亡 近4000名游客紧急撤离 今日镍市不锈钢下游面临高成本骑虎难下 中大前学生会成员:部长没啥福利 有时还倒贴钱 做空机构狙击李嘉诚称长和年报瞒负债 回应:严重误导 研究:幼儿家庭学习环境可影响中学成绩 招商300高贝塔B净值上涨1.04% 请保持关注 中国“妈妈群”在日本十分活跃:商量买菜分享美食 民法典人格权编草案三审:鼓励遗体捐献 高低配其实真没差多少,教你怎么选配置! 香港证监会最新年报:正研究是否引入熔断机制 NHK红白歌会迎来70周年 绫濑遥、樱井翔、内村光良等主持人亮相 重拳出击惩老赖百日会战成果丰 作践自己,伤害岁月 短视频崛起抢眼:网络视听节目“优爱腾”用户占九成 天津男子给妻子买3000万保险后杀害 女儿仅20个月大
最新新闻
滕州市界河镇政协:开展“平安行你我他”文明交通宣传活动 一万的预算,是买iPhone Xs Max还是买个大三元? 看哭了!球迷要求交易波普,谁注意霍华德的回应,这举动太暖心了 《京华烟云》牛怀玉:被原生家庭坑惨了的纯情少男,坏家风害了他 保罗赛后感想:我们正在进步,要敢于投篮不怕出手 克洛普:如果我卸任利物浦主帅,杰拉德是最佳继任者 "辽宁首富"彻底崩塌:300亿蒸发,公司被强制退市 戈恩获保释 日产将继续对其调查并考虑索赔 心胸学组齐合力,肺癌早筛惠民众 浙江26县发展实绩考核龙泉实现“四连优”
TOP10
为何长得漂亮的导游,大都是单身?行业内幕,只有导游自己知道 常州市延陵小学举行消防安全在身边系列活动 波斯公主重见天日,陪葬显示去世于2600年前,法医鉴定却说快报警 性情暴烈的维苏威火山,不容小觑 美国说这个大湖不是湖,是海,俄罗斯不爽 买保险照剧本双录致维权受阻 监管部门发布三点提示 梅汕高铁又有新进展!广东最长高铁隧道——丰顺隧道今日全幅贯通 河北鼓励企业对仿制药目录品种进行仿制 浙江瑞安男童遇害案二审开庭 法院宣布择日宣判 前国脚:多特需要激情的教练,而法夫尔不是